Take a fresh look at your lifestyle.

“تبيض أموال وتهديد الاقتصاد الأسترالي والأمن القومي” محاكمة مجرم جديد في العاصمة الأسترالية

اخبار استراليا – اتُهم رجل يبلغ من العمر 35 عاماً بعد تحقيق كبير في غسل الأموال من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) بعد أن اكتشفوا أكثر من 10 ملايين دولار في جميع أنحاء منطقة العاصمة الأسترالية (ACT).

حيث وُجهت إلى رجل ACT يوم الخميس تهمة استحواذ أموال وممتلكات عائدات جرائم، بعد مصادرة ثمانية منازل في الولاية، وأربع سيارات فاخرة، وملايين الدولارات من النقد والعملات المشفرة.

في سياق ذلك، أفادت الشرطة أن قيمة السيارات مجتمعة تزيد عن 800 ألف دولار، وأن الرجل لديه 28 حساباً مصرفياً وحوالي 600 ألف دولار من العملات المشفرة.

كما قيل إنه استخدم معاملات متطورة لغسيل الأموال النقدية والعملات المشفرة من بيع الممتلكات الشخصية المسروقة والسلع غير القانونية وعمليات الاحتيال والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت.

جدير بالذكر أن الرجل سيواجه عقوبة قصوى بالسجن ثلاث سنوات، وسيُفرج عنه بكفالة للمثول أمام المحكمة.

حيث أن غسيل الأموال يشكل تهديداً للاقتصاد الأسترالي والأمن القومي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.