اتهام عصابة إلكترونية بتهمة غسل أموال تبلغ 2 مليون دولار
اخبار استراليا- اتهمت عصابة إلكترونية مكونة من أربع أشخاص بغسيل ما يقارب مليوني دولار من ضحايا داخل وخارج أستراليا.
وصرحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن جماعة AFP التي يعتقد أنها مسؤولة عن أكثر من 15 جريمة إلكترونية بين يناير 2020 ومارس 2023، قد أنشأت أكثر من 80 حساب مصرفي بهويات مسروقة بهدف غسيل الأموال.
وخسرت شركة إندونيسية مبلغ 100 ألف دولار في أكتوبر 2021 بعدما تم اختراق البريد الإلكتروني التجاري الخاص بالشركة.
وفي حين تعرفت الشرطة على امرأتين من بريسبين ورجل من ملبورن اعتقلت أيضاً رجلاً من أديلايد تزعم بأنهم على صلة بتلك الهجمات وأنهم على صلة مع عصابات إجرامية في إفريقيا.
وداهمت الشرطة أماكن تواجد الأفراد في الولايات الثلاث وألقت القبض عليهم، وصادرت جوازت سفر مزورة ورخص قيادة دولية وحقائب يد فاخرة وأجهزة إلكترونية كانت بحوزتهم.
وجهت تهم لكل فرد من تلك العصابة بسلسلة من الجرائم المتنوعة ويواجه الأربعة عقوبة تصل حتى 60 عام في السجن، وستجرى محاكمتهم في الأسابيع القادمة.
قالت الشرطة إن المجموعة كانت على صلة وثيقة بالكثير من عمليات الاحتيال بما فيها عمليات الاحتيال على موقع Facebook واختراق موقع الاستثمارات Marketplace الذي وصلت فيه خسائر الفرد الواحد ما بين 2500 دولار وحتى 500 ألف في بعض الحالات.
صرحت الشرطة انه من المحتمل أن يكون قد تم غسيل ما يقارب 1.1 مليون دولار في حسابات بنكية في جنوب أفريقيا نتيجة ذلك تم منحهم وثائق هوية مشروعة قاموا فيما بعد بتزويرها كي يتمكنوا من استخدامها في أستراليا.
- اقرأ أيضاً:
- فيكتوريا: أب يقتل ابنه الرضيع بأكثر الطرق وحشية
