اخبار استراليا- نجح محقق استرالي بالإطاحة مؤسسة احتيال عالمية سرقت أموال بقيمة مليار دولار من مستثمرين مبتدئين عن طريق النصب والخداع.
وقال المحقق غامبل بن فوردهام إنه أجرى عملية تحقيق دولية على مدار الثلاث سنوات السابقة كي يتمكن من الإيقاع بالمؤسسة.
وكانت المؤسسة تقنع المستثمرين بوضع أموالهم بأسهم شركات غير موجودة أساساً، ونجحت بالحصول على 1 مليار دولار.
وقال السيد غامبل إنه في بداية التحقيق وجدوا إن كثير من أموال المستثمرين كانت تمر عبر حسابات بنكية صينية قبل أن يتم تحويلها إلى تايلاند وسنغافورة، وجميع تلك الأموال كانت لمستثمرين.
وأكمل السيد غامبل إن جميع تلك الأموال كان يتم صرفها ونقلها إلى ماليزيا.
وقال السيد غامبل إن التحقيقات السابقة كانت هي طرف الخيط للقبض على تلك المؤسسة التي تدعو نفسها بال “نقابة”.
وصادرت السلطات أكثر من 4.3 مليون دولار وجمدت أكثر من 54 حساب مصرفي على أمل أن يسترد الاستراليين بعض من أموالهم المفقودة.
