اخبار استراليا- مثّل رجل أعمال صيني يدعى وي وانغ، يبلغ من العمر 35 عامًا، أمام محكمة مقاطعة ملبورن أمس بعد اعترافه بالذنب في أربع تهم متعلقة بغسل أموال تتجاوز قيمتها 33 مليون دولار.
وكان وانغ قد أدار شركة لتحويل الأموال مستغلاً عشرات الحسابات المصرفية، وابتكر نظامًا لإيداع مبالغ نقدية تقل عن 10 آلاف دولار لتفادي متطلبات الإبلاغ القانونية.
وخلال فترة عمله، أجرى حوالي 988 معاملة في ستة حسابات، بإجمالي تجاوز 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 1635 إيداعًا بقيمة تزيد عن 12.7 مليون دولار في 38 حسابًا مختلفًا بين فبراير وأكتوبر 2021. كما أدار عملية لتحويل العملات المشفرة، حيث غسل أكثر من 16.9 مليون دولار من خلال حسابه على منصة Binance.
تم القبض على وانغ في أكتوبر 2021، عندما اكتشفت الشرطة 100 ألف دولار نقدًا في منزله و117 ألف دولار أخرى في سيارته. كما اعتقل شركاؤه في الجريمة.
وخلال جلسة المحاكمة، طلب محامي وانغ من القاضي تخفيف العقوبة، مشيرًا إلى أن موكله يعاني من ضغوط مالية أدت به إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة، وأظهر ندمه من خلال التبرع للجمعيات الخيرية.
في المقابل، طالب المدعي العام مايكل ويلسون بفرض عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات، محذرًا من احتمالية ترحيل وانج بعد قضاء العقوبة.
هذا ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية في الأول من نوفمبر المقبل.
