سيدني: اتهام زوجين بغسيل مبلغ ضخم قدره 22 مليون دولاراً نقداً والشرطة تحقق
اخبار استراليا – اتُهم رجل وامرأة من سيدني بتبيض مبلغ ضخم قدره 22 مليون دولار نقداً من خلال مشتريات الذهب على مدار 16 شهراً.
حيث كان الرجل البالغ من العمر 41 عاماً هو تاجر معادن ثمينة مسجل ومدير شركة لتجارة الذهب.
ويُزعم أنه سمح لعملائه بعدم الكشف عن هويتهم من خلال المبيعات، منتهكاً التزامات الإبلاغ الصارمة المطلوبة لبيع الذهب في أستراليا.
كما ويُزعم أنه والمرأة البالغة من العمر 35 عاماً قد أودعوا أكثر من 22 مليون دولار نقداً في الحسابات واستخدموا أيضاً أموالاً من الحسابات لشراء الذهب منذ نوفمبر 2020.
في سياق ذلك، بدأت بالتحقيق مع الزوجين في يناير، عندما كشفت الشرطة إيداعات نقدية غير عادية في الحسابات المصرفية يُزعم أنها مسجلة على أنهم تجار ذهب.
داهم الضباط منزلهم في لاكيمبا في فبراير، ونفذوا أمر تفتيش في بنك بيروود، وصادروا حوالي 86 ألف دولار نقداً ، وسبائك ذهب بقيمة 148 ألف دولار، بالإضافة إلى ثائق تجارية وإيصالات إيداع نقدي.
وقال القائم بأعمال مفتش الشرطة الفيدرالية الأسترالية روبرت هيغينز إن تجار الذهب ملزمون بالتزامات الإبلاغ الصارمة لأن تداول الذهب يمثل خطراً كبيراً على نشاط غسيل الأموال.
موضّحاً أن تبييض الأموال ينطوي على إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ومن يسيطر عليها.
جدير بالذكر أن الرجل قد اتُهم بالتعامل مع ممتلكات يُشتبه بشكل معقول بأنها من عائدات جريمة، تزيد قيمتها على 10 ملايين دولاراً، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وقد اتُهمت المرأة بالتعامل مع عائدات الجريمة، والتي تزيد عن مليون دولار، والعقوبة القصوى لها هي السجن لمدة أربع سنوات.
ختاماً، من المقرر أن يمثل كل من الزوجان أمام محكمة باراماتا المحلية اليوم.
