اخبار استراليا- في خبر عاجل، ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على عصابة تشتبه في تورطها في عمليات غسيل الأموال بقيمة 230 مليون دولار.
حيث قامت بالكشف عن عصابة من أصول صينية تقوم بغسل بعمليات غسل أموال خلال السنوات الثلاث الماضية باستخدام شركة Changjiang Currency Exchange كواجهة وهمية.
كما أشارت الشرطة إلى أن العصابة الإجرامية تعمل بشكل ظاهري في 12 شركة شرعية لصرف العملات في المدن الرئيسية في أستراليا.
حيث أُلقي القبض على أربعة رجال وثلاث نساء يشتبه في أنهم رؤساء العصابة، كما ضُبطت عدة سيارات فاخرة وممتلكات تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار بحوزتهم.
وتعد هذه العملية الناجحة نتيجة لأشهر من العمل الشاق تحت اسم “Operation Avarus-Nightwolf”، حيث شارك فيها أكثر من 40 ضابطاً من الشرطة الفيدرالية الأسترالية وبالتعاون مع خمسة محاسبين جنائيين وفريق من العملاء السريين.
هذا وصرحت الشرطة في بيان لها، بأن معظم العملاء يستخدمون خدمات شركة Changjiang Currency Exchange لتبديل العملات بشكل قانوني وإرسال الأموال إلى الخارج، إلا أن العصابة كانت تستخدم الشركة كغطاء لغسل أموالها.
هذا وتم الكشف عنها بعد ظهور مكاتب Changjiang الجديدة في سيدني خلال جائحة COVID-19، وهو ما أثار الشكوك لدى الشرطة حول العصابة.
كما أنه من المقرر أن يمتثل المتهمين السبعة الذين اعتقلو بتهمة غسيل الأموال، أمام محكمة المغتربين في ملبورن يوم الخميس.
