مداهمة 7 مواقع في سيدني تقوم بعملية غسيل أموال لمليارات الدولارات كل عام
اخبار استراليا- قامت شرطة سيدني وبالتعاون مع فريق التحقيق التابع لقسم جرائم الأموال بحجز أكثر من نصف مليون دولار، في أكبر عملية لغسيل الأموال.
هذا وأشار فرع جرائم الأموال إلى وجود عدة شركات مقرها سيدني، كانت تقوم بغسل أكثر من مليار دولار، من خلال التهرب الضريبي للشركات في مجموعة متنوعة من الصناعات.
نتيجة لذلك، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 55 عاماً بتهمة خرق الكفالة والاشتراك بعمليات غسيل الأموال.
من جانب آخر، قالت مساعدة المفوض الفيدرالي للشرطة الأسترالية كريستي سكوفيلد إن القائمين على هذه العملية الإجرامية استولوا على أموال 1200 شركة، حيث أصدروا فواتير مزورة لسلع وخدمات وهمية، وهذا ما يُعرف “بالفواتير الزائفة”.
مما استدعى من الشرطة مداهمة سبع منازل والعديد من الشركات في سيدني يوم الجمعة ومصادرة أكثر من 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وثائق مالية وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة وسلاح ناري من نوع “جل بلاستر”.
بينما أجرى مكتب الضرائب الأسترالي عمليات تفتيش في خمسة مواقع أخرى في كلاً نيو ساوث ويلز وفيكتوريا بدون سابق إنذار.
وقال مساعد المفتش الفيدرالي جيمس روو: “تعمل الشرطة الفيدرالية الأسترالية بشكل وثيق مع مكتب الضرائب الأسترالي لضمان معاقبة الأشخاص الذين يخدعون نظام الضرائب أو يسمحون للآخرين بتجاوز التزاماتهم”.
كما امتثل الرجل البالغ من العمر 55 عاماً أمام محكمة بانكستاون المحلية يوم الجمعة وسيعود إلى المحكمة في 31 مايو، في حين تعتقد الشرطة الفيدرالية الأسترالية أنه يتم غسل مليارات الدولارات في أستراليا كل عام.
ويُذكر بأنه قد اختلس ما يقارب الـ 105 مليون دولار من أموال مكتب الضرائب في احتيال بلوتوس بيروول، حيث وصف هذا الاختلاص بأنه الأكبر في تاريخ استراليا.
