اخبار استراليا- تواجه كازينوهات Crown غرامة مالية كبيرة قدرها 450 مليون دولار بعد انتهاكات الشركة الكبيرة لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
ورفعت AUSTRAC دعوى قضائية على الكثير من الكازينوهات في ملبورن وبيرث من بينها Crown بعد العثور على الكثير من المعاملات المالية المشبوهة لعملاء الكازينو والتي يعقد أنها قد تكون ذات صلة مع عصابات إرهابية أو تجار مخدرات.
ويذكر أن كازينو Crown بين الفترة الممتدة من 2016 حتى مارس 2022 فشلت في تتبع معاملات 550 عميل.
وقالت المحكمة الفيدرالية إن Crown حصل على أموال بطرق مشبوهة، حيث كانت تصل الأموال إلى البنك عن طريق أكياس ورقية وحقائب ولم يجري الكازينو الخطوات اللازمة للتأكد من شرعية المال.
واستمرت جلسات الاستماع لمدة يومين فشل فيها محامون Crown بإقناع القاضي مايكل لي بعدم فرض عقوبة.
ووصف القاضي لي سلوك كازينو Crown بإنه غير منهجي وفظيع ويزيد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعرضت النظام المالي لخطر الإستغلال من قبل العصابات والجماعات الإرهابية.
وستواجه Crown صعوبة في دفع العقوبة خاصة بعد الخسارة المالية في سنة 2023 والتي تبلغ 390 مليون دولار.
وستستفيد Crown من خطة لدفع العقوبة بنظام التقسيط حيث ستدفع 125 مليون بغضون 28 يوم و 125 مليون بغضون عام و 200 مليون بغضون عامين.
وفي حال تحسن الوضع المالي ل Crown فسيطلب منها دفع الغرامة المالية خلال فترة أقصر.
وتوجه الرئيس التنفيذي لشركة Crown كياران كاروثرز بالاعتذار عن تلك الأفعال التي وصفها بأنها إخفاقات تاريخية غير مقبولة.
وقال كياران إنه لا مكان لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب في Crown أو أي كازينو أخر.
وأضاف كياران إنه منذ عام 2020 أنفقت Crown مبلغ 40 مليون دولار لتعزيز قدرتها على كشف الجريمة المالية ووسعت فريق عملها ب 170 موظف إضافي.
